Проверка на риска на портфейл за само 1 минута
Разберете колко „чист“ е вашият крипто портфейл от гледна точка на AML
Мигновен анализ на риска на портфейла. Без регистрация. Без проследяване. Само ясни отговори.
Мигновен анализ на риска на портфейла. Без регистрация. Без проследяване. Само ясни отговори.
AML (Противодействие на изпирането на пари) е система за откриване на финансови рискове и подозрителни транзакции, които могат да повлияят на вашата репутация и достъпа до платформи. Децентрализираните портфейли все по-често се наблюдават поради подозрителни връзки. Ние помагаме да се идентифицират тези рискове.
Инструментите за AML правят блокчейна по-сигурен
-
Намалете риска от изпращане на вашата криптовалута към измамник -
Намалете вероятността за замразяване на активи в борси поради „мръсни“ средства -
Увеличете шансовете за възстановяване на открадната криптовалута -
Минимизирайте риска от глоби при неспазване на AML регулации
Какво представлява AML проверка на криптовалута?
В момента пазарът на криптовалута е с впечатляващи мащаби — с 425 милиона потребители по света. Пазарната капитализация на токени надхвърля 1 трилион долара.
Правителствата на много страни вече не могат да стоят встрани от такъв значим пазар.
Те признават важността от дефиниране на правния статут на криптовалутите, разглеждане на данъчни въпроси, създаване на благоприятна среда за привличане на блокчейн професионалисти, стимулиране растежа на компании в сектора и осигуряване на дигиталния суверенитет на държавата.
Заедно с възможностите, които предлагат блокчейн технологиите и криптовалутите, съществуват и определени рискове. Например, криптовалутите могат да се използват като инструмент за пране на пари, придобити по незаконен начин.
Често привличат зловредни лица поради относителната анонимност, която осигуряват.
Правителствата на много страни вече не могат да стоят встрани от такъв значим пазар.
Те признават важността от дефиниране на правния статут на криптовалутите, разглеждане на данъчни въпроси, създаване на благоприятна среда за привличане на блокчейн професионалисти, стимулиране растежа на компании в сектора и осигуряване на дигиталния суверенитет на държавата.
Заедно с възможностите, които предлагат блокчейн технологиите и криптовалутите, съществуват и определени рискове. Например, криптовалутите могат да се използват като инструмент за пране на пари, придобити по незаконен начин.
Често привличат зловредни лица поради относителната анонимност, която осигуряват.
Потенциални заплахи
Тези индикатори могат да подсказват, че вашият портфейл е свързан с подозрителна или незаконна дейност
-
Транзакции в даркнетаАктивността на портфейла, свързана с пазари или услуги в даркнета, може да породи сериозни сигнали за несъответствие -
Участие в измамиОткрити връзки с Понци схеми, фишинг проекти или измамни токен разпределения -
Подозрителна активностТранзакции, преминаващи през високорискови или нерегулирани борси, може да сигнализират за пране на пари или незаконни операции
Получете базова проверка за секунди
Въведете адрес на портфейл, за да получите Snippet отчет с ключови предупредителни знаци. Не е необходима регистрация.
Искате пълния отчет?
За да получите пълен AML анализ, просто осигурете сигурен достъп само за четене до вашите транзакции (не се изискват ключове или чувствителна информация)
-
Рисков резултатОбобщена оценка, показваща колко рисков е портфейлът според AML индикаторите -
Източници на средстваПодробности за произхода на активите в портфейла — включително борси, миксери или частни източници -
Подозрителни адресиПолучаването на средства от компрометирани адреси може да свърже вашия с незаконна дейност -
История на активносттаХронология на входящи и изходящи транзакции с фокус върху нередовно или високорисково поведение -
Оценка за сигурностФинална оценка на общата безопасност и риск на портфейла -
Мрежови връзкиОбщ преглед на връзките на портфейла с известни лица, услуги или клъстери — помага за разпознаване на връзки с рискови мрежи
FAQ
Общият риск (в проценти) отразява вероятността даден адрес да е свързан с незаконна или подозрителна дейност.
При изчислението системата отчита тежестта на установените връзки. Например, ако адрес е свързан както с „Майнинг“ (0% риск), така и с „Даркнет“ (100% риск), връзката с даркнета ще окаже по-голямо влияние върху резултата.
При изчислението системата отчита тежестта на установените връзки. Например, ако адрес е свързан както с „Майнинг“ (0% риск), така и с „Даркнет“ (100% риск), връзката с даркнета ще окаже по-голямо влияние върху резултата.
AML проверката идентифицира категориите на риск, с които е взаимодействал адресът, показва източниците на риск и процента на трансферирани средства към или от тези услуги.
На базата на всички взаимодействия се съставя цялостна оценка на риска, помагаща на потребителите да вземат информирани решения.
На базата на всички взаимодействия се съставя цялостна оценка на риска, помагаща на потребителите да вземат информирани решения.
Проверка на адрес анализира всички връзки на портфейл с други блокчейн адреси и субекти, отчитайки потока на входящи и изходящи средства.
Проверка на транзакция работи различно и зависи от ролята ви. Рисковата оценка се базира на контрагента.
За проверка на транзакция е нужно да предоставите TxID, адрес на получател и да посочите ролята си:
Проверка на транзакция работи различно и зависи от ролята ви. Рисковата оценка се базира на контрагента.
За проверка на транзакция е нужно да предоставите TxID, адрес на получател и да посочите ролята си:
- Получател (получили сте депозит): инструментът анализира произхода на средствата — адресите на подателите. Източниците на риск описват услугите, през които са натрупани средствата.
- Подател (изпратили сте средства): инструментът анализира адреса на получателя и неговите връзки с рискови субекти.
Зависи от индивидуалния ви рисков профил. По правило е добре да правите AML проверка при всяко взаимодействие с непознат портфейл или смарт договор. Това помага да гарантирате, че транзакциите ви остават сигурни и съответстващи на регулациите.
© All Rights Reserved. Acme Design Co.
hello@mysite.com
hello@mysite.com
