Tjek din wallets risikoniveau på bare ét minut
Find ud af, hvor “ren” din kryptowallet er ud fra et AML-perspektiv
Øjeblikkelig risikovurdering af din wallet. Ingen tilmelding. Ingen sporing. Bare klare svar.
Øjeblikkelig risikovurdering af din wallet. Ingen tilmelding. Ingen sporing. Bare klare svar.
AML (Anti-Money Laundering) er et system til at opdage finansielle risici og mistænkelige transaktioner, som kan påvirke dit omdømme og din adgang til platforme. Decentraliserede wallets overvåges i stigende grad på grund af mistænkelige forbindelser. Vi hjælper med at identificere sådanne risici.
AML-værktøjer gør blockchain mere sikker
-
Reducer risikoen for at sende dine kryptoaktiver til en svindler -
Mindsk risikoen for frysning af aktiver på børser på grund af “beskidte” midler -
Øg chancerne for at få stjålet krypto tilbage -
Minimer risikoen for bøder for manglende overholdelse af AML-regler
Hvad er et AML-tjek for kryptovaluta?
Kryptomarkedet er i dag enormt — med 425 millioner brugere på verdensplan. Tokenmarkedets kapitalisering overstiger 1 billion dollars.
Regeringer kan ikke længere ignorere et så betydeligt marked.
De anerkender vigtigheden af at definere kryptovalutas juridiske status, løse skatteproblemer, skabe et gunstigt miljø for blockchain-specialister, stimulere væksten af virksomheder i sektoren og i sidste ende sikre nationens digitale suverænitet.
Sammen med mulighederne ved blockchain og kryptovalutaer er der også visse risici. For eksempel kan kryptovaluta anvendes som et værktøj til hvidvaskning af ulovligt opnåede midler.
Ofte ligger tiltrækningen for ondsindede aktører i den relative anonymitet, kryptovaluta tilbyder.
Regeringer kan ikke længere ignorere et så betydeligt marked.
De anerkender vigtigheden af at definere kryptovalutas juridiske status, løse skatteproblemer, skabe et gunstigt miljø for blockchain-specialister, stimulere væksten af virksomheder i sektoren og i sidste ende sikre nationens digitale suverænitet.
Sammen med mulighederne ved blockchain og kryptovalutaer er der også visse risici. For eksempel kan kryptovaluta anvendes som et værktøj til hvidvaskning af ulovligt opnåede midler.
Ofte ligger tiltrækningen for ondsindede aktører i den relative anonymitet, kryptovaluta tilbyder.
Potentielle trusler
Disse indikatorer kan antyde, at din wallet er involveret i mistænkelig eller ulovlig aktivitet
-
Darknet-transaktionerWallet-aktivitet forbundet med markedspladser eller tjenester, der opererer på darknet, kan rejse alvorlige compliance-alarmer. -
Indblanding i svindelRegistrerede forbindelser til Ponzi-skemaer, phishing-projekter eller distributioner af svindel-tokens. -
Mistænkelig aktivitetTransaktioner, der går gennem højrisiko- eller ikke-overensstemmende børser, kan indikere hvidvaskning af penge eller ulovlige operationer.
Få et overfladisk tjek på få sekunder
Indtast en wallet-adresse for at få en kort rapport med store advarsler. Ingen tilmelding nødvendig.
Ønsker du en fuld rapport?
For at få en fuld AML-analyse skal du give sikker skrivebeskyttet adgang til dine transaktioner (ingen nøgler eller følsomme data kræves)
-
RisikoscoreEn samlet vurdering, der viser, hvor risikabel walleten er baseret på AML-indikatorer. -
Midlernes oprindelseDetaljer om, hvor walletens aktiver stammer fra — herunder børser, mixere eller private kilder. -
Mistænkelige adresserModtagelse af midler fra kendte kompromitterede wallets kan forbinde din adresse med ulovlig aktivitet. -
AktivitetsoversigtTidslinje over ind- og udbetalinger med fokus på uregelmæssig eller højrisikoadfærd. -
SikkerhedsdomEndelig vurdering af walletens samlede sikkerhed og risikoudsættelse. -
NetværksforbindelserOversigt over walletens forbindelser til kendte enheder, tjenester eller klynger — hjælper med at identificere bånd til potentielt risikable netværk.
FAQ
Den samlede risikoscore (udtrykt i procent) afspejler sandsynligheden for, at en wallet-adresse er forbundet med ulovlig eller mistænkelig aktivitet.
Når denne score beregnes, vurderer systemet alvoren af de registrerede forbindelser. For eksempel, hvis en adresse er forbundet med både “Mining” (0 % risiko) og “Darknet” (100 % risiko), vil darknet-forbindelsen i høj grad påvirke scoren på grund af dens højere trusselsniveau, mens mining-forbindelsen vil have minimal indflydelse.
Når denne score beregnes, vurderer systemet alvoren af de registrerede forbindelser. For eksempel, hvis en adresse er forbundet med både “Mining” (0 % risiko) og “Darknet” (100 % risiko), vil darknet-forbindelsen i høj grad påvirke scoren på grund af dens højere trusselsniveau, mens mining-forbindelsen vil have minimal indflydelse.
Et AML-tjek identificerer, hvilke risikokategorier wallet-adressen har været i kontakt med, fremhæver de potentielle risikokilder og viser procentdelen af overførte midler til eller fra disse tjenester.
Baseret på hele dette interaktionsmønster genereres en samlet risikovurdering, som gør det muligt for brugere at træffe mere informerede beslutninger om de midler, der er knyttet til adressen.
Baseret på hele dette interaktionsmønster genereres en samlet risikovurdering, som gør det muligt for brugere at træffe mere informerede beslutninger om de midler, der er knyttet til adressen.
Et adressetjek analyserer alle forbindelser fra en wallet til andre blockchain-adresser og enheder og tager højde for strømmen af både ind- og udbetalinger.
Et transaktionstjek fungerer derimod anderledes og afhænger af din rolle i transaktionen. Den resulterende risikoscore baseres på modpartens risikoprofil.
For at udføre et transaktionstjek skal du angive TxID, modtagerens adresse og specificere din rolle:
Et transaktionstjek fungerer derimod anderledes og afhænger af din rolle i transaktionen. Den resulterende risikoscore baseres på modpartens risikoprofil.
For at udføre et transaktionstjek skal du angive TxID, modtagerens adresse og specificere din rolle:
- Modtager (du modtog en indbetaling): værktøjet undersøger oprindelsen af midlerne — afsenderens adresser. Risikokilder beskriver de tjenester, som disse afsendere brugte til at akkumulere de overførte midler, med en procentvis opdeling.
- Afsender (du sendte midler): værktøjet analyserer destinationsadressen. Risikokilder viser modtagerens forbindelser til risikable enheder, også opdelt i procent.
Hyppigheden afhænger af din individuelle risikoprofil. Som tommelfingerregel anbefales det at udføre et AML-tjek hver gang du interagerer med en ukendt wallet eller smartkontrakt. Det hjælper med at sikre, at dine transaktioner forbliver sikre og i overensstemmelse med reglerne.
© All Rights Reserved. Acme Design Co.
hello@mysite.com
hello@mysite.com
