Wallet-Risiko-Check in nur 1 Minute
Finde heraus, wie „sauber“ deine Krypto-Wallet aus AML-Sicht ist
Sofortige Wallet-Risikoanalyse. Keine Anmeldung. Kein Tracking. Nur klare Antworten.
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AML (Anti-Geldwäsche) ist ein System zur Erkennung finanzieller Risiken und verdächtiger Transaktionen, die deinen Ruf und den Zugang zu Plattformen beeinträchtigen können. Dezentralisierte Wallets werden zunehmend aufgrund verdächtiger Verbindungen überwacht. Wir helfen, solche Risiken zu identifizieren.
AML-Tools machen die Blockchain sicherer
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Verringere das Risiko, deine Krypto an einen Betrüger zu senden -
Reduziere die Wahrscheinlichkeit, dass deine Assets auf Börsen wegen „schmutziger“ Gelder eingefroren werden -
Erhöhe die Chancen, gestohlene Kryptowährungen zurückzuerlangen -
Minimiere das Risiko von Geldbußen wegen Nichteinhaltung der AML-Vorgaben
Was ist ein AML-Check für Kryptowährungen?
Der Kryptomarkt hat heute eine beeindruckende Reichweite – mit 425 Millionen Nutzern weltweit. Die Marktkapitalisierung von Token übersteigt 1 Billion US-Dollar.
Regierungen vieler Länder können einen so bedeutenden Markt nicht länger ignorieren.
Sie erkennen die Notwendigkeit, den rechtlichen Status von Kryptowährungen zu definieren, steuerliche Fragen zu klären, ein günstiges Umfeld für Blockchain-Fachkräfte zu schaffen, das Wachstum von Unternehmen in diesem Bereich zu fördern und die digitale Souveränität der Nation zu sichern.
Neben den Chancen bringen Blockchain-Technologie und Kryptowährungen auch Risiken mit sich. Zum Beispiel können Kryptowährungen zur Geldwäsche verwendet werden.
Sie ziehen oft böswillige Akteure an, weil sie relative Anonymität bieten.
Regierungen vieler Länder können einen so bedeutenden Markt nicht länger ignorieren.
Sie erkennen die Notwendigkeit, den rechtlichen Status von Kryptowährungen zu definieren, steuerliche Fragen zu klären, ein günstiges Umfeld für Blockchain-Fachkräfte zu schaffen, das Wachstum von Unternehmen in diesem Bereich zu fördern und die digitale Souveränität der Nation zu sichern.
Neben den Chancen bringen Blockchain-Technologie und Kryptowährungen auch Risiken mit sich. Zum Beispiel können Kryptowährungen zur Geldwäsche verwendet werden.
Sie ziehen oft böswillige Akteure an, weil sie relative Anonymität bieten.
Potenzielle Bedrohungen
Diese Indikatoren können darauf hinweisen, dass deine Wallet in verdächtige oder illegale Aktivitäten verwickelt ist
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Darknet-TransaktionenWallet-Aktivitäten, die mit Marktplätzen oder Diensten im Darknet in Verbindung stehen, können schwerwiegende Compliance-Bedenken hervorrufen -
Beteiligung an BetrugsfällenErkannte Verbindungen zu Ponzi-Systemen, Phishing-Projekten oder betrügerischer Token-Verteilung -
Verdächtige AktivitätenTransaktionen über Hochrisiko- oder nicht konforme Börsen können auf Geldwäsche oder illegale Operationen hinweisen
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Risiko-ScoreZusammenfassende Bewertung, wie risikobehaftet eine Wallet gemäß AML-Indikatoren ist -
Herkunft der MittelDetails zur Herkunft der Assets in der Wallet – einschließlich Börsen, Mixern oder privaten Quellen -
Verdächtige AdressenDer Erhalt von Geldern von kompromittierten Adressen kann deine Wallet mit illegalen Aktivitäten in Verbindung bringen -
AktivitätsverlaufChronologie ein- und ausgehender Transaktionen mit Fokus auf unregelmäßiges oder risikobehaftetes Verhalten -
SicherheitsurteilAbschließende Bewertung der allgemeinen Sicherheit und des Wallet-Risikos -
NetzwerkverbindungenÜberblick über die Verbindungen der Wallet zu bekannten Akteuren, Diensten oder Clustern – hilft bei der Erkennung riskanter Netzwerke
FAQ
Der Gesamt-Risikoscore (in Prozent) zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Adresse mit illegalen oder verdächtigen Aktivitäten verbunden ist.
Das System gewichtet erkannte Verbindungen. Wenn eine Adresse z. B. sowohl mit „Mining“ (0 % Risiko) als auch mit dem „Darknet“ (100 % Risiko) verbunden ist, wirkt sich die Darknet-Verbindung stärker auf das Ergebnis aus.
Das System gewichtet erkannte Verbindungen. Wenn eine Adresse z. B. sowohl mit „Mining“ (0 % Risiko) als auch mit dem „Darknet“ (100 % Risiko) verbunden ist, wirkt sich die Darknet-Verbindung stärker auf das Ergebnis aus.
Der AML-Check identifiziert Risikokategorien, mit denen die Adresse interagiert hat, zeigt die Quellen und den Anteil der Transfers von oder zu diesen Diensten.
Basierend auf allen Interaktionen wird eine Gesamtrisikobewertung erstellt, die dir hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Basierend auf allen Interaktionen wird eine Gesamtrisikobewertung erstellt, die dir hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Der Adress-Check analysiert alle Verbindungen einer Wallet zu anderen Blockchain-Adressen und -Akteuren, einschließlich ein- und ausgehender Geldflüsse.
Der Transaktions-Check funktioniert anders – er hängt von deiner Rolle ab. Die Bewertung basiert auf dem Kontrahenten.
Um eine Transaktion zu prüfen, gib die TxID, die Empfängeradresse und deine Rolle an:
Der Transaktions-Check funktioniert anders – er hängt von deiner Rolle ab. Die Bewertung basiert auf dem Kontrahenten.
Um eine Transaktion zu prüfen, gib die TxID, die Empfängeradresse und deine Rolle an:
- Empfänger (du hast eine Einzahlung erhalten): Das Tool prüft die Herkunft der Gelder – die Absenderadressen. Die Risikoquellen zeigen, über welche Dienste die Gelder liefen.
- Absender (du hast Gelder verschickt): Das Tool prüft die Empfängeradresse und deren Verbindungen zu riskanten Akteuren.
Das hängt vom individuellen Risikoprofil ab. Als Faustregel gilt: Führe bei jeder Interaktion mit einer unbekannten Wallet oder einem Smart Contract einen AML-Check durch. So stellst du sicher, dass deine Transaktionen sicher und regelkonform bleiben.
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