Verificación de riesgo de monedero en solo 1 minuto
Descubre cuán “limpio” está tu monedero cripto desde la perspectiva AML
Análisis instantáneo del riesgo del monedero. Sin registros. Sin seguimiento. Solo respuestas claras.
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AML (Anti-Money Laundering) es un sistema para detectar riesgos financieros y transacciones sospechosas que pueden afectar tu reputación y acceso a plataformas. Los monederos descentralizados son cada vez más monitoreados debido a conexiones sospechosas. Te ayudamos a identificar esos riesgos.
Las herramientas AML hacen que blockchain sea más segura
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Reduce el riesgo de enviar tus criptos a un estafador -
Reduce la probabilidad de congelación de activos en exchanges debido a fondos “sucios” -
Aumenta las posibilidades de recuperar criptomonedas robadas -
Minimiza el riesgo de sanciones por incumplimiento de las normativas AML
¿Qué es una verificación AML de criptomonedas?
Actualmente, el mercado de las criptomonedas tiene una escala impresionante: 425 millones de usuarios en todo el mundo. La capitalización de mercado de los tokens supera el billón de dólares.
Los gobiernos de muchos países ya no pueden mantenerse al margen de un mercado tan relevante.
Reconocen la importancia de definir el estatus legal de las criptomonedas, abordar cuestiones fiscales, crear un entorno favorable para atraer profesionales blockchain, impulsar el crecimiento de empresas del sector y garantizar la soberanía digital del país.
Junto con las oportunidades que ofrece la tecnología blockchain y las criptomonedas, también existen ciertos riesgos. Por ejemplo, las criptomonedas pueden utilizarse como herramienta para lavar dinero obtenido ilegalmente.
A menudo, atraen a actores maliciosos por el anonimato relativo que ofrecen.
Los gobiernos de muchos países ya no pueden mantenerse al margen de un mercado tan relevante.
Reconocen la importancia de definir el estatus legal de las criptomonedas, abordar cuestiones fiscales, crear un entorno favorable para atraer profesionales blockchain, impulsar el crecimiento de empresas del sector y garantizar la soberanía digital del país.
Junto con las oportunidades que ofrece la tecnología blockchain y las criptomonedas, también existen ciertos riesgos. Por ejemplo, las criptomonedas pueden utilizarse como herramienta para lavar dinero obtenido ilegalmente.
A menudo, atraen a actores maliciosos por el anonimato relativo que ofrecen.
Amenazas potenciales
Estos indicadores pueden sugerir que tu monedero está involucrado en actividades sospechosas o ilegales
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Transacciones en la darknetLa actividad del monedero vinculada a mercados o servicios que operan en la darknet puede generar señales de alerta de cumplimiento -
Involucramiento en estafasSe detectaron vínculos con esquemas Ponzi, proyectos de phishing o distribuciones fraudulentas de tokens -
Actividad sospechosaLas transacciones realizadas a través de exchanges de alto riesgo o no regulados pueden indicar lavado de dinero u operaciones ilegales
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Puntaje de riesgoUna calificación resumida que muestra cuán riesgoso es el monedero según los indicadores AML -
Origen de fondosDetalles sobre el origen de los activos del monedero, incluyendo exchanges, mezcladores o fuentes privadas -
Direcciones sospechosasRecibir fondos de monederos comprometidos conocidos puede vincular tu dirección con actividades ilícitas -
Historial de actividadLínea de tiempo de las transacciones de entrada y salida, con foco en comportamientos irregulares o de alto riesgo -
Veredicto de seguridadEvaluación final sobre la seguridad general del monedero y su exposición al riesgo -
Conexiones de redPanorama de los vínculos del monedero con entidades, servicios o clústeres conocidos — ayuda a detectar afiliaciones con redes de riesgo
FAQ
El puntaje de riesgo general (expresado en porcentaje) refleja la probabilidad de que una dirección de monedero esté asociada a actividades ilícitas o sospechosas.
Al calcular este puntaje, el sistema considera la gravedad de las asociaciones detectadas. Por ejemplo, si una dirección está vinculada tanto a “minería” (0% de riesgo) como a la “darknet” (100% de riesgo), la conexión con la darknet tendrá un impacto significativo en el puntaje de riesgo, mientras que la minería tendrá una influencia mínima.
Al calcular este puntaje, el sistema considera la gravedad de las asociaciones detectadas. Por ejemplo, si una dirección está vinculada tanto a “minería” (0% de riesgo) como a la “darknet” (100% de riesgo), la conexión con la darknet tendrá un impacto significativo en el puntaje de riesgo, mientras que la minería tendrá una influencia mínima.
Una verificación AML identifica las categorías de riesgo con las que ha interactuado la dirección del monedero, destacando las fuentes de riesgo potencial y mostrando el porcentaje de fondos transferidos hacia o desde esos servicios.
Con base en este conjunto de interacciones, se genera una evaluación de riesgo general, lo que permite a los usuarios tomar decisiones más informadas sobre los activos vinculados a esa dirección.
Con base en este conjunto de interacciones, se genera una evaluación de riesgo general, lo que permite a los usuarios tomar decisiones más informadas sobre los activos vinculados a esa dirección.
La verificación de dirección analiza todas las conexiones de un monedero con otras direcciones y entidades blockchain, teniendo en cuenta el flujo de fondos entrantes y salientes.
La verificación de transacción, en cambio, funciona de manera diferente y depende de tu rol en la transacción. El puntaje de riesgo resultante se basa en el perfil de riesgo de la contraparte.
Para realizar una verificación de transacción, debes proporcionar el TxID, la dirección del destinatario y especificar tu rol:
La verificación de transacción, en cambio, funciona de manera diferente y depende de tu rol en la transacción. El puntaje de riesgo resultante se basa en el perfil de riesgo de la contraparte.
Para realizar una verificación de transacción, debes proporcionar el TxID, la dirección del destinatario y especificar tu rol:
- Destinatario (recibiste un depósito): la herramienta examina el origen de los fondos — las direcciones de los remitentes. Las fuentes de riesgo describen los servicios a través de los cuales los remitentes acumularon los fondos transferidos, con un desglose porcentual.
- Remitente (enviaste fondos): la herramienta analiza la dirección de destino. Las fuentes de riesgo revelan las conexiones del destinatario con entidades de riesgo, también desglosadas por porcentaje.
La frecuencia depende de tu modelo individual de evaluación de riesgos. Como regla general, se recomienda hacer una verificación AML cada vez que interactúas con un monedero o contrato inteligente desconocido. Esto ayuda a garantizar que tus transacciones sigan siendo seguras y cumplan con las regulaciones.
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