Tarkista lompakon riski alle minuutissa
Selvitä, kuinka “puhdas” kryptolompakkosi on rahanpesun estämisen (AML) näkökulmasta
Välitön riskianalyysi. Ei rekisteröitymistä. Ei seurantaa. Vain selkeät vastaukset.
Välitön riskianalyysi. Ei rekisteröitymistä. Ei seurantaa. Vain selkeät vastaukset.
AML (Anti-Money Laundering) on järjestelmä taloudellisten riskien ja epäilyttävien tapahtumien havaitsemiseen, jotka voivat vaikuttaa maineeseesi ja pääsyysi alustoille. Hajautetut lompakot ovat yhä useammin valvonnan kohteena epäilyttävien yhteyksien vuoksi. Me autamme tunnistamaan nämä riskit.
AML-työkalut tekevät lohkoketjusta turvallisemman
-
Vähennä riskiä lähettää kryptosi huijarille -
Vähennä varojen jäädyttämisen riskiä pörsseissä "likaisista" varoista johtuen -
Kasvata mahdollisuutta palauttaa varastettu krypto -
Minimoi sakkojen riski AML-säännösten rikkomisesta
Mikä on kryptovaluutan AML-tarkistus?
Kryptomarkkinat ovat nykyään valtavat — 425 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti. Token-markkinoiden arvo ylittää 1 biljoonan USD.
Hallitukset eivät voi enää sivuuttaa näin merkittävää markkinaa.
Ne tunnustavat tarpeen määritellä kryptovaluuttojen oikeudellinen asema, ratkaista verotusongelmat, houkutella lohkoketjuasiantuntijoita, tukea alan yritysten kasvua ja lopulta turvata digitaalinen suvereniteetti.
Lohkoketjun ja kryptojen tarjoamien mahdollisuuksien ohella niihin liittyy myös riskejä. Kryptovaluuttoja voidaan käyttää laittomien varojen pesemiseen.
Niiden houkuttelevuus rikollisille johtuu usein suhteellisesta anonymiteetistä.
Hallitukset eivät voi enää sivuuttaa näin merkittävää markkinaa.
Ne tunnustavat tarpeen määritellä kryptovaluuttojen oikeudellinen asema, ratkaista verotusongelmat, houkutella lohkoketjuasiantuntijoita, tukea alan yritysten kasvua ja lopulta turvata digitaalinen suvereniteetti.
Lohkoketjun ja kryptojen tarjoamien mahdollisuuksien ohella niihin liittyy myös riskejä. Kryptovaluuttoja voidaan käyttää laittomien varojen pesemiseen.
Niiden houkuttelevuus rikollisille johtuu usein suhteellisesta anonymiteetistä.
Mahdolliset uhat
Nämä merkit voivat viitata siihen, että lompakkosi on osallisena epäilyttävissä tai laittomissa toiminnoissa
-
Darknet-siirrotYhteydet darknet-palveluihin voivat aiheuttaa vakavia sääntelyhälytyksiä. -
Huijauksiin osallistuminenTunnistetut linkit Ponzi-huijauksiin, tietojenkalasteluprojekteihin tai huijaus-tokenien jakeluun. -
Epäilyttävä toimintaTapahtumat, jotka kulkevat korkean riskin tai sääntelyä rikkuvien pörssien kautta, voivat viitata rahanpesuun tai laittomaan toimintaan.
Pinta-analyysi muutamassa sekunnissa
Anna lompakon osoite saadaksesi tiivis raportti suurimmista varoituksista. Rekisteröitymistä ei tarvita.
Haluatko koko raportin?
Saat täydellisen AML-analyysin, kun myönnät turvallisen lukuoikeuden tapahtumiisi (ei avaimia tai arkaluontoisia tietoja)
-
RiskipisteetYhteenveto, joka osoittaa lompakon riskitason AML-indikaattoreiden perusteella. -
Varojen alkuperäTiedot siitä, mistä varat ovat peräisin — mukaan lukien pörssit, sekoittajat tai yksityiset lähteet. -
Epäilyttävät osoitteetVarojen vastaanottaminen tunnetuista vaarantuneista lompakoista voi yhdistää osoitteesi laittomaan toimintaan. -
ToimintahistoriaTulo- ja lähtötransaktioiden aikajana, painottaen epäsäännöllistä tai riskialtista toimintaa. -
TurvallisuusarvioLopullinen arvio lompakon kokonaisturvallisuudesta ja riskialttiudesta. -
VerkkoyhteydetYleiskatsaus lompakon yhteyksistä tunnettuihin tahoihin, palveluihin tai klustereihin — auttaa havaitsemaan riskiverkkoihin liittyvät siteet.
FAQ
Kokonaisriskipisteet (prosentteina) ilmaisevat todennäköisyyden, että osoite liittyy laittomaan tai epäilyttävään toimintaan.
Riskilaskennassa painotetaan havaittujen yhteyksien vakavuutta. Esimerkiksi, jos osoite liittyy sekä "louhintaan" (0 % riski) että "darknetiin" (100 % riski), darknet-yhteys nostaa merkittävästi riskiarviota.
Riskilaskennassa painotetaan havaittujen yhteyksien vakavuutta. Esimerkiksi, jos osoite liittyy sekä "louhintaan" (0 % riski) että "darknetiin" (100 % riski), darknet-yhteys nostaa merkittävästi riskiarviota.
AML-tarkistus osoittaa, mihin riskikategorioihin osoite on ollut yhteydessä, esittää riskilähteet ja näyttää prosenttiosuudet varojen siirroista niihin tai niistä.
Näiden yhteyksien perusteella syntyy kokonaisarvio, joka auttaa tekemään perustellumpia päätöksiä osoitteeseen liittyvistä varoista.
Näiden yhteyksien perusteella syntyy kokonaisarvio, joka auttaa tekemään perustellumpia päätöksiä osoitteeseen liittyvistä varoista.
Osoitetarkistus analysoi lompakon yhteyksiä muihin lohkoketjuosoitteisiin ja tahoihin, huomioiden varojen sisään- ja ulosvirtauksen.
Tapahtumatarkistus toimii eri tavalla ja perustuu rooliisi tapahtumassa. Riskipisteet määräytyvät vastapuolen riskiprofiilin mukaan.
Tapahtumatarkistukseen tarvitaan TxID, vastaanottajan osoite ja roolisi:
Tapahtumatarkistus toimii eri tavalla ja perustuu rooliisi tapahtumassa. Riskipisteet määräytyvät vastapuolen riskiprofiilin mukaan.
Tapahtumatarkistukseen tarvitaan TxID, vastaanottajan osoite ja roolisi:
- Vastaanottaja (sait talletuksen): työkalu tutkii varojen alkuperän — lähettäjän osoitteet. Riskilähteet kuvaavat palvelut, joiden kautta lähettäjät keräsivät siirretyt varat.
- Lähettäjä (lähetit varoja): työkalu analysoi kohdeosoitteen. Riskilähteet paljastavat vastaanottajan yhteydet riskialttiisiin tahoihin.
Tiheys riippuu omasta riskimallista. Yleisesti suositellaan tekemään AML-tarkistus aina kun olet tekemisissä tuntemattoman lompakon tai älysopimuksen kanssa.
© All Rights Reserved. Acme Design Co.
hello@mysite.com
hello@mysite.com
