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L’AML (Anti-Money Laundering) est un système conçu pour détecter les risques financiers et les transactions suspectes qui pourraient affecter votre réputation et restreindre votre accès aux plateformes.
Les portefeuilles décentralisés font l’objet d’une surveillance croissante en raison de connexions potentiellement douteuses.
Nous vous aidons à identifier ces risques.
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Les outils AML rendent la blockchain plus sûre
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Réduisez le risque d’envoyer vos cryptos à un escroc -
Réduisez le risque de gel de vos actifs sur les plateformes d’échange en raison de fonds “sales” -
Maximisez vos chances de récupération en cas de vol de cryptoactifs -
Réduisez le risque d’amendes liées au non-respect de la réglementation AML
Qu’est-ce qu’un contrôle AML pour les cryptomonnaies?
Actuellement, le marché des cryptomonnaies est d'une ampleur impressionnante — avec 425 millions d'utilisateurs dans le monde entier. La capitalisation du marché des tokens dépasse 1 000 milliards de dollars.
Les gouvernements de nombreux pays ne peuvent plus rester en marge d’un marché d’une telle envergure.
Ils reconnaissent l’importance de définir le statut juridique des cryptomonnaies, de traiter les questions fiscales, de créer un environnement favorable pour attirer les professionnels de la blockchain, de stimuler la croissance des entreprises du secteur et, en fin de compte, de garantir la souveraineté numérique de leur nation.
Aux côtés des opportunités offertes par les technologies blockchain et les cryptomonnaies, certains risques subsistent.
Par exemple, les cryptomonnaies peuvent être utilisées comme outil de blanchiment de fonds issus d’activités illicites.
Souvent, elles attirent les acteurs malveillants en raison de l’anonymat relatif qu’elles offrent.
Les gouvernements de nombreux pays ne peuvent plus rester en marge d’un marché d’une telle envergure.
Ils reconnaissent l’importance de définir le statut juridique des cryptomonnaies, de traiter les questions fiscales, de créer un environnement favorable pour attirer les professionnels de la blockchain, de stimuler la croissance des entreprises du secteur et, en fin de compte, de garantir la souveraineté numérique de leur nation.
Aux côtés des opportunités offertes par les technologies blockchain et les cryptomonnaies, certains risques subsistent.
Par exemple, les cryptomonnaies peuvent être utilisées comme outil de blanchiment de fonds issus d’activités illicites.
Souvent, elles attirent les acteurs malveillants en raison de l’anonymat relatif qu’elles offrent.
Risques potentiels
Ces indicateurs peuvent suggérer que votre portefeuille est impliqué dans des activités suspectes ou illégales
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Transactions sur le darknetL’activité d’un portefeuille liée à des marketplaces ou services opérant sur le darknet peut soulever de sérieux signaux d’alerte en matière de conformité. -
Implication dans une escroquerieLiens détectés avec des systèmes de Ponzi, des projets de phishing ou des distributions frauduleuses de tokens. -
Activité suspecteLes transactions transitant par des plateformes à haut risque ou non conformes peuvent indiquer des opérations de blanchiment d’argent ou d’activités illégales.
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Score de risqueUne évaluation résumée indiquant le niveau de risque associé au portefeuille, sur la base d’indicateurs AML. -
Origine des fondsDétails sur la provenance des actifs du portefeuille — y compris les plateformes d’échange, les mixers ou les sources privées. -
Adresses suspectesRecevoir des fonds en provenance de portefeuilles compromis connus peut associer votre adresse à des activités illicites. -
Historique d’activitéChronologie des transactions entrantes et sortantes, avec un accent sur les comportements irréguliers ou à haut risque. -
Verdict de sécuritéÉvaluation finale de la sécurité globale du portefeuille et de son exposition aux risques. -
Connexions réseauVue d’ensemble des liens du portefeuille avec des entités, services ou clusters connus — permet d’identifier les affiliations à des réseaux à risque.
FAQ
Le score de risque global (exprimé en pourcentage) reflète la probabilité qu’une adresse de portefeuille soit associée à une activité illicite ou suspecte.
Lors du calcul de ce score, le système prend en compte la gravité des associations détectées.
Par exemple, si une adresse est liée à la fois au minage (risque de 0 %) et au darknet (risque de 100 %), la connexion avec le darknet aura un impact significatif sur le score de risque en raison de son niveau de menace élevé,
tandis que l’association avec le minage aura une influence minimale.
Lors du calcul de ce score, le système prend en compte la gravité des associations détectées.
Par exemple, si une adresse est liée à la fois au minage (risque de 0 %) et au darknet (risque de 100 %), la connexion avec le darknet aura un impact significatif sur le score de risque en raison de son niveau de menace élevé,
tandis que l’association avec le minage aura une influence minimale.
Un contrôle AML identifie les catégories de risque avec lesquelles l’adresse de portefeuille a interagi, en mettant en évidence les sources potentielles de risque et en indiquant le pourcentage de fonds transférés vers ou depuis ces services.
Sur la base de l’ensemble de ces interactions, une évaluation globale du risque est générée, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions plus éclairées concernant les actifs liés à cette adresse.
Sur la base de l’ensemble de ces interactions, une évaluation globale du risque est générée, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions plus éclairées concernant les actifs liés à cette adresse.
Une vérification d’adresse analyse toutes les connexions d’un portefeuille avec d’autres adresses et entités blockchain, en tenant compte des flux entrants et sortants de fonds.
Une vérification de transaction, en revanche, fonctionne différemment et dépend de votre rôle dans la transaction.
Le score de risque résultant est basé sur le profil de risque de l’autre partie.
Pour effectuer une vérification de transaction, vous devez fournir l’ID de transaction (TxID), l’adresse du destinataire, et préciser votre rôle :
Une vérification de transaction, en revanche, fonctionne différemment et dépend de votre rôle dans la transaction.
Le score de risque résultant est basé sur le profil de risque de l’autre partie.
Pour effectuer une vérification de transaction, vous devez fournir l’ID de transaction (TxID), l’adresse du destinataire, et préciser votre rôle :
- Destinataire (vous avez reçu un dépôt) : l’outil examine l’origine des fonds — c’est-à-dire les adresses des expéditeurs.
- Les sources de risque décrivent les services par lesquels ces expéditeurs ont accumulé les fonds transférés, avec une ventilation en pourcentage.
- Expéditeur (vous avez envoyé des fonds) : l’outil analyse l’adresse de destination.
- Les sources de risque révèlent les connexions du destinataire à des entités risquées, également présentées sous forme de pourcentages.
La fréquence dépend de votre propre modèle d’évaluation des risques.
En règle générale, il est recommandé d’effectuer une vérification AML chaque fois que vous interagissez avec un portefeuille ou un contrat intelligent inconnu.
Cela permet de garantir que vos transactions restent sûres et conformes.
En règle générale, il est recommandé d’effectuer une vérification AML chaque fois que vous interagissez avec un portefeuille ou un contrat intelligent inconnu.
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