Controllo del rischio del wallet in 1 minuto
Scopri quanto è "pulito" il tuo wallet crypto dal punto di vista AML
Analisi istantanea del rischio del wallet. Nessuna registrazione. Nessun tracciamento. Solo risposte chiare.
Analisi istantanea del rischio del wallet. Nessuna registrazione. Nessun tracciamento. Solo risposte chiare.
L’AML (Anti-Money Laundering) è un sistema per rilevare rischi finanziari e transazioni sospette che possono influenzare la tua reputazione e l’accesso alle piattaforme. I wallet decentralizzati sono sempre più monitorati a causa di connessioni sospette. Ti aiutiamo a identificare questi rischi.
Gli strumenti AML rendono la blockchain più sicura
-
Riduci il rischio di inviare le tue crypto a uno scammer -
Riduci la probabilità di congelamento degli asset sugli exchange a causa di fondi "sporchi" -
Aumenta le probabilità di recuperare le crypto rubate -
Riduci al minimo il rischio di sanzioni per mancata conformità alle normative AML
Cos'è un controllo AML sulle criptovalute?
Attualmente, il mercato delle criptovalute ha una portata impressionante — con 425 milioni di utenti in tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato dei token supera 1 trilione di dollari.
I governi di molti paesi non possono più restare in disparte davanti a un mercato così rilevante.
Riconoscono l'importanza di definire lo status legale delle criptovalute, affrontare le questioni fiscali, creare un ambiente favorevole per attrarre professionisti blockchain, stimolare la crescita delle aziende del settore e garantire la sovranità digitale nazionale.
Insieme alle opportunità offerte dalla blockchain e dalle criptovalute, esistono anche dei rischi. Ad esempio, le criptovalute possono essere usate come strumento per il riciclaggio di fondi ottenuti illegalmente.
Spesso, attirano attori malevoli grazie all'anonimato relativo che offrono.
I governi di molti paesi non possono più restare in disparte davanti a un mercato così rilevante.
Riconoscono l'importanza di definire lo status legale delle criptovalute, affrontare le questioni fiscali, creare un ambiente favorevole per attrarre professionisti blockchain, stimolare la crescita delle aziende del settore e garantire la sovranità digitale nazionale.
Insieme alle opportunità offerte dalla blockchain e dalle criptovalute, esistono anche dei rischi. Ad esempio, le criptovalute possono essere usate come strumento per il riciclaggio di fondi ottenuti illegalmente.
Spesso, attirano attori malevoli grazie all'anonimato relativo che offrono.
Minacce potenziali
Questi indicatori possono suggerire che il tuo wallet è coinvolto in attività sospette o illegali
-
Transazioni nel darknetL’attività del wallet collegata a marketplace o servizi nel darknet può sollevare gravi segnali di allarme per la conformità -
Coinvolgimento in truffeCollegamenti rilevati a schemi Ponzi, progetti di phishing o distribuzioni fraudolente di token -
Attività sospetteTransazioni instradate tramite exchange ad alto rischio o non conformi possono indicare riciclaggio di denaro o operazioni illegali
Ottieni un controllo superficiale in pochi secondi
Inserisci un indirizzo wallet per ricevere un rapporto Snippet con i principali segnali di allarme. Nessuna registrazione richiesta.
Vuoi il rapporto completo?
Per ricevere un’analisi AML completa, basta concedere un accesso sicuro in sola lettura alle tue transazioni (nessuna chiave o dato sensibile richiesto)
-
Punteggio di rischioUna valutazione riassuntiva che mostra quanto è rischioso il wallet secondo gli indicatori AML -
Origine dei fondiDettagli sulla provenienza degli asset del wallet — inclusi exchange, mixer o fonti private -
Indirizzi sospettiRicevere fondi da wallet compromessi noti può associare il tuo indirizzo ad attività illecite -
Cronologia delle attivitàTimeline delle transazioni in entrata e in uscita, con focus su comportamenti irregolari o ad alto rischio -
Verdetto sulla sicurezzaValutazione finale della sicurezza generale del wallet e della sua esposizione al rischio -
Connessioni di retePanoramica dei collegamenti del wallet con entità, servizi o cluster noti — aiuta a rilevare affiliazioni con reti rischiose
FAQ
Il punteggio di rischio complessivo (espresso in percentuale) riflette la probabilità che un indirizzo wallet sia associato ad attività illecite o sospette.
Durante il calcolo, il sistema pesa la gravità delle associazioni rilevate. Ad esempio, se un indirizzo è collegato sia al "Mining" (0% di rischio) che al "Darknet" (100% di rischio), la connessione al darknet avrà un impatto maggiore sul punteggio di rischio, mentre l’associazione con il mining avrà un’influenza minima.
Durante il calcolo, il sistema pesa la gravità delle associazioni rilevate. Ad esempio, se un indirizzo è collegato sia al "Mining" (0% di rischio) che al "Darknet" (100% di rischio), la connessione al darknet avrà un impatto maggiore sul punteggio di rischio, mentre l’associazione con il mining avrà un’influenza minima.
Un controllo AML identifica con quali categorie di rischio ha interagito l’indirizzo del wallet, evidenziando le fonti di rischio potenziale e mostrando la percentuale di fondi trasferiti da o verso tali servizi.
Sulla base dell’insieme completo di queste interazioni, viene generata una valutazione complessiva del rischio, che consente agli utenti di prendere decisioni più informate sugli asset collegati all’indirizzo.
Sulla base dell’insieme completo di queste interazioni, viene generata una valutazione complessiva del rischio, che consente agli utenti di prendere decisioni più informate sugli asset collegati all’indirizzo.
Il controllo dell’indirizzo analizza tutte le connessioni di un wallet con altri indirizzi blockchain e entità, considerando il flusso di fondi sia in entrata che in uscita.
Il controllo della transazione, invece, funziona in modo diverso e dipende dal tuo ruolo nella transazione. Il punteggio di rischio risultante si basa sul profilo di rischio della controparte.
Per eseguire un controllo della transazione, è necessario fornire il TxID, l’indirizzo del destinatario e specificare il tuo ruolo:
Il controllo della transazione, invece, funziona in modo diverso e dipende dal tuo ruolo nella transazione. Il punteggio di rischio risultante si basa sul profilo di rischio della controparte.
Per eseguire un controllo della transazione, è necessario fornire il TxID, l’indirizzo del destinatario e specificare il tuo ruolo:
- Destinatario (hai ricevuto un deposito): lo strumento esamina l’origine dei fondi — gli indirizzi dei mittenti. Le fonti di rischio descrivono i servizi tramite i quali i mittenti hanno accumulato i fondi trasferiti, con una suddivisione percentuale.
- Mittente (hai inviato fondi): lo strumento analizza l’indirizzo di destinazione. Le fonti di rischio rivelano le connessioni del destinatario con entità rischiose, anche queste suddivise per percentuale.
La frequenza dipende dal tuo modello individuale di rischio. Come regola generale, si consiglia di eseguire un controllo AML ogni volta che interagisci con un wallet o smart contract sconosciuto. Questo aiuta a garantire che le tue transazioni restino sicure e conformi.
© All Rights Reserved. Acme Design Co.
hello@mysite.com
hello@mysite.com
