Verificação de risco da carteira em apenas 1 minuto
Descubra o quão "limpa" está sua carteira cripto do ponto de vista AML
Análise instantânea de risco da carteira. Sem cadastro. Sem rastreamento. Apenas respostas claras.
Análise instantânea de risco da carteira. Sem cadastro. Sem rastreamento. Apenas respostas claras.
AML (Anti-Money Laundering) é um sistema para detectar riscos financeiros e transações suspeitas que podem afetar sua reputação e acesso a plataformas. As carteiras descentralizadas estão sendo cada vez mais monitoradas devido a conexões suspeitas. Nós ajudamos a identificar esses riscos.
Ferramentas AML tornam a blockchain mais segura
-
Reduza o risco de enviar suas criptos para um golpista -
Reduza a chance de congelamento de ativos em exchanges devido a fundos provenientes de atividades ilícitas -
Aumente as chances de recuperar criptomoedas roubadas -
Minimize o risco de multas por não conformidade com as regulamentações AML
O que é uma verificação AML de criptomoeda?
Atualmente, o mercado de criptomoedas tem uma escala impressionante — com 425 milhões de usuários no mundo todo. A capitalização de mercado dos tokens ultrapassa 1 trilhão de dólares.
Os governos de muitos países já não podem mais ignorar um mercado tão significativo.
Eles reconhecem a importância de definir o status legal das criptomoedas, resolver questões tributárias, criar um ambiente favorável para atrair profissionais de blockchain, estimular o crescimento de empresas do setor e, em última análise, garantir a soberania digital do país.
Junto com as oportunidades oferecidas pela tecnologia blockchain e pelas criptomoedas, também existem certos riscos. Por exemplo, criptomoedas podem ser usadas como ferramenta para lavagem de dinheiro obtido ilegalmente.
Frequentemente, elas atraem agentes mal-intencionados devido ao relativo anonimato que oferecem.
Os governos de muitos países já não podem mais ignorar um mercado tão significativo.
Eles reconhecem a importância de definir o status legal das criptomoedas, resolver questões tributárias, criar um ambiente favorável para atrair profissionais de blockchain, estimular o crescimento de empresas do setor e, em última análise, garantir a soberania digital do país.
Junto com as oportunidades oferecidas pela tecnologia blockchain e pelas criptomoedas, também existem certos riscos. Por exemplo, criptomoedas podem ser usadas como ferramenta para lavagem de dinheiro obtido ilegalmente.
Frequentemente, elas atraem agentes mal-intencionados devido ao relativo anonimato que oferecem.
Ameaças potenciais
Esses indicadores podem sugerir que sua carteira está envolvida em atividades suspeitas ou ilegais
-
Transações no darknetAtividades da carteira vinculadas a marketplaces ou serviços operando no darknet podem levantar sérios alertas de conformidade -
Envolvimento com golpesLigações detectadas com esquemas Ponzi, projetos de phishing ou distribuições fraudulentas de tokens -
Atividade suspeitaTransações realizadas por meio de exchanges de alto risco ou não conformes podem indicar lavagem de dinheiro ou operações ilegais
Obtenha uma verificação superficial em segundos
Insira um endereço de carteira para receber um relatório resumido com os principais sinais de alerta. Não é necessário cadastro.
Quer o relatório completo?
Para receber uma análise AML completa, basta conceder acesso seguro de leitura às suas transações (sem chaves ou dados sensíveis)
-
Pontuação de riscoUma classificação resumida que mostra o nível de risco da carteira com base em indicadores AML -
Origem dos fundosDetalhes sobre a procedência dos ativos da carteira — incluindo exchanges, mixers ou fontes privadas -
Endereços suspeitosReceber fundos de carteiras comprometidas conhecidas pode associar seu endereço a atividades ilícitas -
Histórico de atividadeLinha do tempo das transações de entrada e saída, com foco em comportamentos irregulares ou de alto risco -
Veredito de segurançaAvaliação final sobre a segurança geral da carteira e sua exposição ao risco -
Conexões de redeVisão geral dos vínculos da carteira com entidades, serviços ou clusters conhecidos — ajuda a detectar afiliações com redes de risco
FAQ
A pontuação geral de risco (expressa em porcentagem) reflete a probabilidade de que um endereço de carteira esteja associado a atividades ilícitas ou suspeitas.
Ao calcular essa pontuação, o sistema considera a gravidade das associações detectadas. Por exemplo, se um endereço estiver vinculado tanto à mineração (0% de risco) quanto ao darknet (100% de risco), a conexão com o darknet terá um impacto significativo na pontuação, enquanto a mineração terá influência mínima.
Ao calcular essa pontuação, o sistema considera a gravidade das associações detectadas. Por exemplo, se um endereço estiver vinculado tanto à mineração (0% de risco) quanto ao darknet (100% de risco), a conexão com o darknet terá um impacto significativo na pontuação, enquanto a mineração terá influência mínima.
Uma verificação AML identifica as categorias de risco com as quais o endereço da carteira interagiu, destacando as fontes potenciais de risco e mostrando a porcentagem de fundos transferidos de ou para esses serviços.
Com base nesse conjunto completo de interações, é gerada uma avaliação de risco geral, permitindo que os usuários tomem decisões mais bem informadas sobre os ativos vinculados ao endereço.
Com base nesse conjunto completo de interações, é gerada uma avaliação de risco geral, permitindo que os usuários tomem decisões mais bem informadas sobre os ativos vinculados ao endereço.
A verificação de endereço analisa todas as conexões de uma carteira com outros endereços e entidades da blockchain, levando em conta o fluxo de fundos recebidos e enviados.
Já a verificação de transação funciona de forma diferente e depende do seu papel na transação. A pontuação de risco resultante é baseada no perfil de risco da contraparte.
Para realizar uma verificação de transação, é necessário fornecer o TxID, o endereço do destinatário e especificar seu papel:
Já a verificação de transação funciona de forma diferente e depende do seu papel na transação. A pontuação de risco resultante é baseada no perfil de risco da contraparte.
Para realizar uma verificação de transação, é necessário fornecer o TxID, o endereço do destinatário e especificar seu papel:
- Destinatário (você recebeu um depósito): a ferramenta examina a origem dos fundos — os endereços dos remetentes. As fontes de risco descrevem os serviços pelos quais os remetentes acumularam os fundos transferidos, com uma divisão percentual.
- Remetente (você enviou fundos): a ferramenta analisa o endereço de destino. As fontes de risco revelam as conexões do destinatário com entidades de risco, também divididas em porcentagens.
A frequência depende do seu modelo individual de avaliação de risco. Como regra geral, é recomendável realizar uma verificação AML sempre que você interagir com uma carteira ou contrato inteligente desconhecido. Isso ajuda a garantir que suas transações permaneçam seguras e em conformidade.
© All Rights Reserved. Acme Design Co.
hello@mysite.com
hello@mysite.com
