Verificare a riscului portofelului în doar 1 minut
Află cât de „curat” este portofelul tău cripto din perspectiva AML
Analiză instantanee a riscului portofelului. Fără înregistrare. Fără urmărire. Doar răspunsuri clare.
Analiză instantanee a riscului portofelului. Fără înregistrare. Fără urmărire. Doar răspunsuri clare.
AML (Anti-Money Laundering) este un sistem pentru detectarea riscurilor financiare și a tranzacțiilor suspecte care pot afecta reputația ta și accesul la platforme. Portofelele descentralizate sunt tot mai monitorizate din cauza conexiunilor suspecte. Te ajutăm să identifici aceste riscuri.
Instrumentele AML fac blockchain-ul mai sigur
-
Reduce riscul de a trimite criptomonedele tale către un escroc -
Scade șansa de blocare a activelor pe burse din cauza fondurilor „murdare” -
Crește șansele de a recupera criptomonedele furate -
Minimizează riscul de amenzi pentru nerespectarea reglementărilor AML
Ce este o verificare AML pentru criptomonede?
În prezent, piața cripto are o amploare impresionantă — cu 425 de milioane de utilizatori la nivel global. Capitalizarea de piață a tokenurilor depășește 1 trilion de dolari.
Guvernele multor țări nu mai pot ignora o piață atât de semnificativă.
Acestea recunosc importanța definirii statutului legal al criptomonedelor, abordarea aspectelor fiscale, crearea unui mediu favorabil pentru atragerea profesioniștilor blockchain, stimularea creșterii companiilor din acest sector și, în cele din urmă, asigurarea suveranității digitale a națiunii.
Alături de oportunitățile oferite de tehnologia blockchain și criptomonede, există și anumite riscuri. De exemplu, criptomonedele pot fi folosite ca instrument pentru spălarea banilor obținuți ilegal. Adesea, acestea atrag actori rău-intenționați datorită anonimatului relativ pe care îl oferă.
Guvernele multor țări nu mai pot ignora o piață atât de semnificativă.
Acestea recunosc importanța definirii statutului legal al criptomonedelor, abordarea aspectelor fiscale, crearea unui mediu favorabil pentru atragerea profesioniștilor blockchain, stimularea creșterii companiilor din acest sector și, în cele din urmă, asigurarea suveranității digitale a națiunii.
Alături de oportunitățile oferite de tehnologia blockchain și criptomonede, există și anumite riscuri. De exemplu, criptomonedele pot fi folosite ca instrument pentru spălarea banilor obținuți ilegal. Adesea, acestea atrag actori rău-intenționați datorită anonimatului relativ pe care îl oferă.
Amenințări potențiale
Acești indicatori pot sugera că portofelul tău este implicat în activități suspecte sau ilegale
-
Tranzacții din darknetActivitatea portofelului asociată cu piețe sau servicii care operează pe darknet poate ridica semnale serioase de conformitate -
Implicare în escrocheriiLegături detectate cu scheme Ponzi, proiecte de phishing sau distribuții frauduloase de tokenuri -
Activitate suspectăTranzacțiile efectuate prin burse cu risc ridicat sau neconforme pot semnala spălare de bani sau operațiuni ilegale
Obține o verificare de suprafață în câteva secunde
Introdu o adresă de portofel pentru a primi un raport Snippet cu semnalele cheie de avertizare. Nu este necesară înregistrarea.
Vrei raportul complet?
Pentru a primi o analiză completă AML, oferă acces sigur, doar pentru citire, la tranzacțiile tale (nu sunt necesare chei sau informații sensibile)
-
Scor de riscEvaluare sumară care arată cât de riscant este portofelul pe baza indicatorilor AML -
Surse ale fondurilorDetalii despre proveniența activelor din portofel — inclusiv burse, mixere sau surse private -
Adrese suspectePrimirea de fonduri de la portofele compromise cunoscute poate asocia adresa ta cu activități ilicite -
Istoric de activitateCronologie a tranzacțiilor de intrare și ieșire, cu accent pe comportamentele neregulate sau riscante -
Verdict de securitateEvaluare finală a siguranței generale și a expunerii la risc a portofelului -
Conexiuni în rețeaPrezentare generală a legăturilor portofelului cu entități, servicii sau clustere cunoscute — ajută la detectarea afilierilor cu rețele riscante
FAQ
Scorul general de risc (exprimat ca procent) reflectă probabilitatea ca o adresă de portofel să fie asociată cu activități ilicite sau suspecte.
La calcularea acestui scor, sistemul ia în considerare gravitatea asocierilor detectate. De exemplu, dacă o adresă este asociată atât cu „minerit” (0% risc), cât și cu „darknet” (100% risc), conexiunea cu darknet-ul va avea un impact semnificativ asupra scorului de risc.
La calcularea acestui scor, sistemul ia în considerare gravitatea asocierilor detectate. De exemplu, dacă o adresă este asociată atât cu „minerit” (0% risc), cât și cu „darknet” (100% risc), conexiunea cu darknet-ul va avea un impact semnificativ asupra scorului de risc.
O verificare AML identifică categoriile de risc cu care a interacționat adresa, evidențiind sursele potențiale de risc și arătând procentul fondurilor transferate către sau dinspre aceste servicii.
Pe baza tuturor acestor interacțiuni, se generează o evaluare generală a riscului, permițând utilizatorilor să ia decizii mai bine informate cu privire la activele asociate adresei respective.
Pe baza tuturor acestor interacțiuni, se generează o evaluare generală a riscului, permițând utilizatorilor să ia decizii mai bine informate cu privire la activele asociate adresei respective.
O verificare de adresă analizează toate conexiunile unui portofel cu alte adrese și entități blockchain, luând în considerare fluxul de fonduri de intrare și ieșire.
O verificare de tranzacție funcționează diferit și depinde de rolul tău în tranzacție. Scorul rezultat se bazează pe profilul de risc al contrapărții.
Pentru a efectua o verificare de tranzacție, trebuie să furnizezi TxID-ul, adresa destinatarului și să specifici rolul tău:
O verificare de tranzacție funcționează diferit și depinde de rolul tău în tranzacție. Scorul rezultat se bazează pe profilul de risc al contrapărții.
Pentru a efectua o verificare de tranzacție, trebuie să furnizezi TxID-ul, adresa destinatarului și să specifici rolul tău:
- Destinatar (ai primit un depozit): instrumentul examinează originea fondurilor — adresele expeditorilor. Sursele de risc descriu serviciile prin care expeditorii au acumulat fondurile transferate.
- Expeditor (ai trimis fonduri): instrumentul analizează adresa destinatarului și legăturile sale cu entități riscante.
Frecvența depinde de modelul tău individual de risc. Ca regulă generală, este recomandat să efectuezi o verificare AML de fiecare dată când interacționezi cu un portofel necunoscut sau un contract inteligent. Acest lucru ajută la menținerea siguranței tranzacțiilor și conformității cu reglementările.
© All Rights Reserved. Acme Design Co.
hello@mysite.com
hello@mysite.com
