Plånboksriskkontroll på bara 1 minut
Ta reda på hur "ren" din kryptoplånbok är ur ett AML-perspektiv
Omedelbar riskanalys. Ingen registrering. Ingen spårning. Bara tydliga svar.
Omedelbar riskanalys. Ingen registrering. Ingen spårning. Bara tydliga svar.
AML (Anti-Money Laundering) är ett system för att upptäcka finansiella risker och misstänkta transaktioner som kan påverka ditt rykte och tillgången till plattformar. Decentraliserade plånböcker övervakas i allt högre grad på grund av misstänkta kopplingar. Vi hjälper dig att identifiera dessa risker.
AML-verktyg gör blockkedjan säkrare
-
Minska risken att skicka dina kryptotillgångar till en bedragare -
Minska risken för att dina tillgångar fryses på börser på grund av "smutsiga" pengar -
Öka chansen att återfå stulen krypto -
Minimera risken för böter på grund av bristande AML-efterlevnad
Vad är en AML-kontroll för kryptovalutor?
Kryptomarknaden är idag enorm — med 425 miljoner användare globalt. Marknadsvärdet för tokens överstiger 1 biljon dollar.
Många länder kan inte längre ignorera en så betydande marknad.
Regeringar erkänner behovet av att definiera kryptovalutors rättsliga status, ta itu med skattefrågor, skapa ett gynnsamt klimat för blockkedjeexperter, främja tillväxt för företag i branschen och säkra nationell digital suveränitet.
Utöver möjligheterna innebär blockkedjeteknik och kryptovalutor även vissa risker. Till exempel kan kryptovalutor användas för penningtvätt.
De lockar ofta illvilliga aktörer tack vare den relativa anonymiteten.
Många länder kan inte längre ignorera en så betydande marknad.
Regeringar erkänner behovet av att definiera kryptovalutors rättsliga status, ta itu med skattefrågor, skapa ett gynnsamt klimat för blockkedjeexperter, främja tillväxt för företag i branschen och säkra nationell digital suveränitet.
Utöver möjligheterna innebär blockkedjeteknik och kryptovalutor även vissa risker. Till exempel kan kryptovalutor användas för penningtvätt.
De lockar ofta illvilliga aktörer tack vare den relativa anonymiteten.
Potentiella hot
Dessa indikatorer kan tyda på att din plånbok är involverad i misstänkta eller olagliga aktiviteter
-
Transaktioner i darknetAktivitet som kopplas till marknadsplatser eller tjänster på darknet kan utlösa allvarliga compliance-varningar -
Inblandning i bedrägerierUpptäckta länkar till Ponzi-bedrägerier, phishing-projekt eller falska token-distributioner -
Misstänkt aktivitetTransaktioner via högrisk- eller icke-reglerade börser kan tyda på penningtvätt eller olaglig verksamhet
Få en ytlig kontroll på några sekunder
Ange en plånboksadress för att få en Snippet-rapport med viktiga varningssignaler. Ingen registrering krävs.
Vill du ha en fullständig rapport?
För att få en komplett AML-analys, ge säker läsåtkomst till dina transaktioner (inga nycklar eller känsliga uppgifter krävs)
-
RiskpoängSammanfattande bedömning av hur riskfylld plånboken är enligt AML-indikatorer -
Ursprunget till tillgångarDetaljer om tillgångarnas ursprung — inklusive börser, mixers eller privata källor -
Misstänkta adresserMottagande av medel från kända komprometterade adresser kan koppla din plånbok till olagliga aktiviteter -
AktivitetsöversiktTidslinje över in- och utgående transaktioner med fokus på oregelbundet eller riskabelt beteende -
SäkerhetsbedömningSlutlig bedömning av plånbokens övergripande säkerhet och riskexponering -
NätverkskopplingarÖversikt över plånbokens kopplingar till kända aktörer, tjänster eller kluster — hjälper till att identifiera riskabla nätverk
FAQ
Den totala riskpoängen (uttryckt i procent) visar sannolikheten att en adress är kopplad till olaglig eller misstänkt aktivitet.
Systemet väger allvarligheten i de upptäckta kopplingarna. Om en adress är kopplad till både "mining" (0 % risk) och "darknet" (100 % risk), påverkar darknet-anslutningen resultatet mycket mer.
Systemet väger allvarligheten i de upptäckta kopplingarna. Om en adress är kopplad till både "mining" (0 % risk) och "darknet" (100 % risk), påverkar darknet-anslutningen resultatet mycket mer.
En AML-kontroll identifierar riskkategorier som adressen har interagerat med, visar källorna och procentandelen av medel som har överförts till eller från dessa tjänster.
Utifrån alla interaktioner skapas en samlad riskbedömning, vilket gör att användare kan fatta välgrundade beslut.
Utifrån alla interaktioner skapas en samlad riskbedömning, vilket gör att användare kan fatta välgrundade beslut.
En adresskontroll analyserar alla kopplingar en plånbok har till andra blockchain-adresser och aktörer, inklusive in- och utflöden av medel.
En transaktionskontroll fungerar annorlunda och beror på din roll i transaktionen. Riskbedömningen baseras på motpartens profil.
För att utföra en transaktionskontroll, ange TxID, mottagaradress och din roll:
En transaktionskontroll fungerar annorlunda och beror på din roll i transaktionen. Riskbedömningen baseras på motpartens profil.
För att utföra en transaktionskontroll, ange TxID, mottagaradress och din roll:
- Mottagare (du tog emot insättning): verktyget analyserar ursprunget till medlen — avsändaradresserna. Riskkällor visar via vilka tjänster medlen kommit.
- Avsändare (du skickade medel): verktyget analyserar mottagaradressen och dess kopplingar till riskfyllda aktörer.
Frekvensen beror på din individuella riskprofil. Generellt rekommenderas att du gör en AML-kontroll varje gång du interagerar med en okänd plånbok eller smart kontrakt. Det hjälper dig att hålla dina transaktioner säkra och i enlighet med regler.
© All Rights Reserved. Acme Design Co.
hello@mysite.com
hello@mysite.com
